В Центробанке заявили о повышенном риске использования сектора профессиональных участников рынка ценных бумаг (ПУРЦБ) для отмывания доходов. Это следует из документа «Отчет о секторальной оценке рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
Уровень риска использования сектора в целях отмывания доходов здесь отмечается как «повышенный». При этом для финансирования терроризма регулятор отметил уровень риска в секторе как «низкий».
Основными уязвимостями сектора ПУРЦБ при отмывании Центробанк назвал возможность вывода денег под видом сделок с ценными бумагами и сокрытия активов, которые были получены преступным путем, в иностранных юрисдикциях и свободные условия сделок на внебиржевом рынке.
Кроме того, есть опасность вовлечения отдельных представителей финансового сектора в оказание высокорисковых финансовых услуг и низкая финансовая грамотность и невысокий уровень доходов некоторых россиян, которые могут стать участниками подозрительных операций.
Другие факторы — риск применения расчетов векселями на предъявителя и использования денег, полученных в результате высокорисковой вексельной формы расчетов.
Источник: rg.ru
